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8人被抓!千亿P2P巨头暴雷又传大新闻

8人被抓!千亿P2P巨头暴雷又传大新闻

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俄罗斯币安认证账号+俄罗斯带网银银行账户 8人被抓!千亿P2P巨头暴雷又传大新闻 第1张

中国基金报记者 王元也

警方对于P2P非法吸收民众存款的追查一直在举行。

9月26日,深圳市公安局南山分局通过微信民众号“深圳南山公安”宣布了最新关于小牛资源团体有限公司(即“小牛资源”)涉嫌非法吸收民众存款案的情形转达。凭证转达,20余人被审查起诉,与此同时,追赃挽损事情也同步举行,警方对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工接纳刑事强制措施。

涉案人数众多

20余人被审查起诉

凭证转达,专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪划分依法移送深圳市人民审查院、南山区人民审查院审查起诉。

8月26日,深圳市人民审查院宣布《小牛资源治理团体案被害人权力义务见告书》,见告书里示意,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪,犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收民众存款罪一案,已于克日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定,小牛资源设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家焦点子公司,自2013年最先,通过公然宣传、答应保本付息向社会不特定人非法集资,累计非法吸收民众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收民众存款罪。

自2017年9月最先,小牛资源资金泛起流动性难题,资金无法准时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司谋划模式难以为继,最先大量刊行虚伪标的举行非法集资,所召募的资金大部门未用于能现实发生收益的生产谋划,对资金的使用极不认真任甚至直接非法占为已有,肆意浪费,涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应肩负响应的执法责任。

对经约谈仍拒不退缴非法所得的8名员工

接纳刑事强制措施

根据相关执法划定,案件移送起诉后,专案组继续开展追赃挽损事情。为进一步加大追赃力度,专案组认真梳理团体员工行使职务之便侵占资金的线索,依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪接纳刑事强制措施。

值得注重的是,早在今年7月21日的转达中,公安机关就敦促小牛资源全体员工自动将在职时代所得奖金、佣金和提成等收入举行退缴,停止时间为2021年7月31日。但距离住手时间已经由了近2个月,仍有8名员工在经约谈后仍拒不退缴非法所得。

为此,警方对曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收民众存款罪接纳刑事强制措施。

此外,公安机关再次严正敦促,小牛资源全体员工,要自动将在职时代所得奖金、佣金、提成等收入举行退缴,小牛资源团体相关债务人要推行还款义务退缴相关款子;相关广告商和广告宣布平台公司要实时退缴广告费。凡起劲配合观察、自动退缴非法所得的,可以视情依法从轻或免去向罚;拒不配合观察、退缴非法所得的,公安机关将依法追究相关执法责任。

年头被立案观察曾被警方查封上千套房产、扣押5部车辆、53个名牌箱包

今年1月13日,深圳南山公安宣布转达称,小牛资源涉嫌组成非法吸收民众存款罪,为珍爱投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于2021年1月8日依法对其立案侦查。经周全网络证据,2021年1月13日,深圳南山警方对小牛资源涉案嫌疑人依法接纳刑事强制措施。

一个曾经千亿规模的P2P平台由此轰然坍毁。

公然资料显示,小牛资源确立于2012年,总部位于深圳,旗下平台包罗小牛普惠、小牛在线、小牛新财富、小牛投资和牛鼎丰科技等,营业遍布天下20多个省市,服务客户八百万人。值得注重的是,小牛资源旗下平台小牛在线曾经是广东最大的P2P平台之一,2013年6月正式上线运营,停止2021年1月立案时,该平台累计注册人数超600万,累计成交额已达1171亿元,借贷余额104.2亿元。

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今年5月6日,凭证深圳南山公安转达,现在已累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元,查封涉案房产1056套,冻结涉案公司股权9991万股。其中,在查封的1056套房产中,商铺多达944套,占比高达9成。

为深入袭击乞贷人恶意逃废债行为,今年7月7日,专案组依法对某公司原实控人钟某接纳刑事拘留强制措施,并冻结其持有的某公司股票9728.79万股。此外,专案组全力开展追赃挽损事情,新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项,扣押车辆5部、名牌箱包53个、首饰一批,追缴资金累计2.1亿余元。

被立案观察前半年曾宣布良性退出

值得注重的是,在被警方立案观察前半年,小牛资源旗下P2P平台小牛在线还宣布良性退出并开启兑付事情。

2020年5月9日,小牛在线在其微信民众号宣布《平台网贷营业良性退出通告》,称自通告宣布之日起,平台将住手宣布任何新标及住手计息,并关闭出借人开户、充值、投标等功效;同时,自通告宣布之日起,暂缓兑付,待兑付方案经全体出借人公然投票表决通过以后,根据兑付方案启动兑付事情。

不仅云云,其在通告里答应,在良性退出时代,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资。

那么,小牛在线兑付希望事实若何?据小牛在线方面示意,自2020年5月9日宣布良退以来,平台已启动第十期的兑付事情,良退以来累计兑付2.38亿元。

而凭证平台宣布良退时(2020年5月9日)披露的数据显示,彼时其借贷余额为104.2亿元。这也就意味着,平台退出半年多以来,其兑付比例仅为2.28%。

此外,在被立案观察前一天,小牛在线在民众号还发文对兑付事情举行说明。

其示意,近年来,受疫情等客观因素影响,回款情形确实不太乐观。平台正在追求多方协助和支持,向有关部门相同,争取重启法诉催收。同时,平台正在起劲筹备央行征信接入事情,全力提升催收连续回款能力,希望能够尽快化解风险,完成整体兑付事情。

3年来超1000家P2P已被警方查处

警方对网贷行业的整治和追赃挽损一直在举行。

就在几天前,9月25日,深圳福田警方转达“红岭创投”“投资宝”“红岭资源”涉嫌非法集资犯罪的相关案情。

转达显示,红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资源治理(北京)有限公司刊行的“红岭资源”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪流动。为珍爱投资者权益,惩治犯罪,深圳市公安局福田分局已于克日依法对相关职员涉嫌非法吸收民众存款、集资诈骗罪立案侦查,并对涉案嫌疑人依法接纳刑事强制措施。

早在今年7月22日,深南股份宣布通告,收到周世平家族通知,周世平已被深圳市公安局福田分局接纳刑事强制措施。而周世平即为红岭创投电子商务股份有限公司法定代表人,并担任董事长职务,有”网贷教父”之称。

值得注重的是,2018年以来,网贷行业迎来重创,3年来,针对该行业的整治一直在举行。克日,公安部副部长杜航伟在国新办举行的新闻宣布会上透露了非法网贷平台案件希望,自2018年开展袭击非法集资犯罪专项行动以来,共立非法集资案件3.2万起,涉案金额9576.6亿元,依法查处P2P网贷平台1066个。

早在去年11月27日,银保监会首席状师刘福寿曾公然示意,天下现实运营的P2P网贷机构由岑岭时期的约5000家逐渐压降,到11月中旬完全归零。

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